财神网最新消息
财神网
这起案件是典型的“换钱党”衍生犯罪案件，吉林省公安机关根据公安部部署要求，组织精锐力量成立专案组，对涉案人员、线索展开全面梳理排查，并进行多维度的深入研判。今年5月18日，专案组根据指挥部指令，在长春市龙嘉机场将涉嫌从事非法汇兑的蔺某权抓获，在现场查扣了大量银行卡、POS机、手机等涉案物品。经查，犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动。
（一）统筹落实强制报告与“五必须”，切实推动报告责任落实到位。为压实报告主体责任，凉山州公安机关对辖区内所有宾馆进行全要素治安信息采集，逐一签订法律告知书、责任承诺书，定期开展拉网式排查，对发现未落实报告责任的及时发放风险提醒单。本案中，宾馆工作人员认真履行强制报告制度和“五必须”规定，在为胡某、王某某二人办理入住期间，发现王某某是未成年人后，详细询问其与同住人员身份关系，发现可疑情况及时向辖区公安机关报告，使未成年人脱离不法侵害风险。
近期，信用卡案件、网络贷款案件多发，产生很多矛盾纠纷。法院在办案期间发现，通过金融监管部门对这一领域加大监管力度，进行规范有效的管理，能实现更好的社会治理效果。全省三级法院积极向金融监管部门发出司法建议，在矛盾纠纷产生的源头进行治理。“审理一案，治理一片。”2023年，聚焦房地产、金融等不同领域，辽宁全省共计发出综合类司法建议212份。
