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2020年以来，全国检察机关在办案的同时，坚持惩治结合，以惩促治，注重分析、研究、发现金融监管环节缺失等问题，为加强金融监管、深化治本举措纷纷发出检察建议，为防范化解金融风险贡献检察之智。其中，上海市检察机关通过精办大案要案、制发检察建议、加强理论研究、开展司法协作等方式，有力打击犯罪、防控金融风险。截至2020年10月底，上海市检察机关受理审查逮捕金融犯罪案件500余件800余人，受理审查起诉800余件1500余人。
在辽宁省高级人民法院的“有信必复专题分析平台”前，工作人员陈洋正紧盯着大屏幕，查看上面显示的实时数据。这是立案一庭工作人员在日常工作中使用的另一个系统分析平台，它展示着辽宁全省法院所有的信访办理情况。每个当事人的来信办理到什么程度，是否已回复，在屏幕上一目了然。通过大数据分析，工作人员能够实时掌握每一封群众来信的办理进度。
各地公安机关按照公安部统一部署，迅速行动、果断出击，快侦快破现案、全力缉捕在逃人员，发起集群战役、深化整体打击，加强专案攻坚、组织集中收网，会同澳门警方成功侦破一系列大要案件，打掉了一批操纵内地人员虚假开设银行账户赴澳门从事非法汇兑的犯罪团伙，捣毁了一批境内人民币、境外外币平行交割的“对敲型”地下钱庄，全链条摧毁了一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙，有力打击了不法分子的嚣张气焰，遏制了相关违法犯罪的发展蔓延。其中，吉林警方破获蔺某权非法经营案，蔺某权多次在澳门从事非法汇兑活动，涉案金额1000万元；江西警方破获苏某媚等出售出入境证件案，抓获涉案人员30余名，研判查明赴澳门非法从事外汇汇兑的偷渡客100余名；广东警方打掉3个使用“练功券”实施汇兑诈骗团伙，侦破5起非法汇兑案件，捣毁6个“现金型”地下钱庄窝点，抓获犯罪嫌疑人101名，涉案金额14.7亿元。在珠海组织开展常态化边检拦截、澳门遣返“换钱党”人员接收审查工作，累计接收审查53人，已立案采取强制措施16人。
随着侦查工作深入推进，案件事实逐渐浮出水面，也暴露了该医院在麻精药品管理方面存在的问题。经查，黄某某（另行处理）在该医院后勤保障部门工作，负责收集、储存医疗废弃物。黄某某在工作中发现一些报废麻精药品包装完好，就将盐酸吗啡注射液单独存放，还送了3盒给同为后勤工作人员的袭某某（另行处理）。徐某得知黄某某、袭某某存有盐酸吗啡注射液后，谎称病人需要，向两人购买了该药品，转而卖给陈某。同时，该医院工作人员杨某（另行处理）利用在药房工作的便利，在徐某没有二类精神药品地佐辛注射液处方权的情况下，私藏药品后向徐某出售。